董事会组成
执行董事
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吴小安先生(*兼执行董事)
吴小安先生，58岁，本公司*，于二零一一年三月十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾25年经验，主要负责本集团的整体战略规划及业务发展。自一九九八年四月至二零一六年九月，吴先生曾任南邦投资有限公司之董事。自一九九八年四月至二零零五年九月及自二零一一年七月至二零一六年十一月，彼担任绵阳新晨动力机械有限公司（「绵阳新晨」）之董事。彼自二零一一年二月起一直担任华晨投资控股有限公司之董事。自二零零二年起，吴先生在华晨中国汽车控股有限公司（「华晨中国」，一间于联交所主板上市之公司（股份代号：1114））先后担任多个职位，包括自二零零二年六月起担任华晨中国之*、自一九九四年一月起担任执行董事以及于一九九四年一月至二零零二年六月担任副*兼财务总监。吴先生亦自二零零二年十月起担任华晨汽车集团控股有限公司（「华晨」）之董事及自二零零三年五月起担任华晨宝马汽车有限公司之*。自一九九四年一月至二零一六年八月，彼曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司之董事。彼于一九八八年至一九九三年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于一九八五年获得北京外国语学院（现称北京外国语大学）文学士学位，其后于一九九二年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。
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王运先先生(行*总裁兼执行董事)
王运先先生，65岁，本公司行*总裁，于二零一一年三月十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于中国汽车行业拥有逾43年经验，主要负责本集团业务营运。自二零一一年五月起，彼担任新华投资控股有限公司之董事。自一九九八年起，王先生在绵阳新晨先后担任多个职位，包括自一九九八年四月至二零零零年三月担任董事兼副总经理，自二零零零年三月起担任董事兼总经理，自二零零四年三月起兼任绵阳新晨国家认定企业技术中心主任。自一九七六年起，王先生曾在绵阳新华内燃机股份有限公司（「新华内燃机」）先后担任董事、*委*、总经理、副总经理、销售部部长、生产主管及技术人员等多个职位，并分别于二零一二年三月二十二日及二零一二年三月二十三日辞任新华内燃机的董事及总经理职位。王先生自二零零五年一月至二零一七年十月担任绵阳华瑞汽车有限公司董事兼总经理。王先生于二零零四年十月获国务院*专家特殊津贴（工程类），于二零零五年获国务院颁授全国劳动模范称号，并于二零零五年十二月获授四川省十大杰出创新人才称号。彼于一九八六年七月在四川工业学院（现并入西华大学）毕业，其后于一九九八年七月于中国社会科学院修毕金融学研究生课程。
非执行董事
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刘同富先生
刘同富先生，55岁，于二零一六年九月十二日获委任为本公司非执行董事。刘先生自二零一九年五月起担任华晨之董事、常务副总裁、*委常委，自二零一八年十一月至二零一九年五月担任华晨之董事、常务副总裁、*委常委、中华事业部总经理，自二零一八年七月至十一月担任华晨之董事、常务副总裁、*委常委，自二零一六年三月至二零一八年七月担任华晨之董事、常务副总裁、*委常委、整车事业部副总经理，自二零一六年二月至三月担任华晨之董事、常务副总裁、*委常委，自二零一五年十二月至二零一六年二月担任华晨之副总裁、*委常委，自二零一一年六月至二零一五年十二月担任华晨之副总裁、*组成员，自二零零八年二月至二零一一年六月担任华晨之总裁助理，自二零零六年十二月至二零零八年二月担任大化集团有限责任公司副总经理，自一九九零年八月至二零零六年十二月于大连重工集团有限公司先后担任总经理助理、发展规划部部长及*办主任等多个职位。刘先生于二零一九年五月二十八日获委任为金杯汽车股份有限公司（于上海证券交易所上市的公司）董事长。刘先生于一九八六年七月毕业于吉林工学院材料工程系金属材料专业，其后于一九九零年八月获得大连理工大学材料系金属材料及热处理专业工学硕士。彼于一九九八年七月获辽宁省人事厅授予高级工程师资格。
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杨明先生
杨明先生，51岁，于二零一六年十一月七日获委任为本公司非执行董事。杨先生自二零一六年十二月起担任绵阳新晨董事。彼自二零一六年五月起担任四川省宜宾普什集团有限公司（「普什集团」）*委委员、副总裁，四川省宜宾普什模具有限公司（「普什模具」）董事长，成都普什汽车模具有限公司（「普什汽车模具」）董事长。彼自二零一六年五月至二零一七年七月兼任普什汽车模具总经理。杨先生自二零一四年五月至二零一六年五月担任普什集团*委委员、副总裁，普什模具总经理、*支部*。彼自二零零七年十二月至二零一四年五月担任普什集团*委委员，普什模具总经理、*支部*。彼自二零零六年六月至二零零七年十二月担任普什集团*委委员，普什模具副总经理、工会*、*支部*。彼自二零零三年七月至二零零七年十二月担任普什模具副总经理、工会*、*支部*。杨先生自二零零二年八月至二零零三年七月担任普什模具汽车模具车间主任。彼自一九八八年七月至二零零二年八月先后于重庆长安机械制造厂工具分厂及重庆长安汽车股份责任公司模具中心工作。杨先生于一九八八年七月毕业于北京理工大学机械工程系机械制造工艺及自动化专业。
独立非执行董事
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池国华先生
池国华先生，45岁，于二零一二年十一月二十二日获委任为本公司独立非执行董事。彼为中国注册会计师（非执业会员）。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于东北财经大学会计学院先后任职助教、讲师、副教授及教授。自二零一三年一月一日起，彼获东北财经大学聘任为财务管理专业的博士生导师。池先生自二零一七年十一月起于南京审计大学担任审计科学研究院副院长，自二零一八年十一月起担任南京审计大学中内协内部审计学院院长。此外，池先生自二零一六年五月起兼任浙江新农化工股份有限公司独立董事，自二零一七年九月起兼任江苏省惠隆资产管理有限公司外部董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月担任深圳证券交易所上市公司大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月担任沈阳机床（集团）有限公司战略投资部部长，自二零零六年三月至二零零七年三月担任沈阳机床（集团）有限公司财务顾问。彼自二零一七年二月起为中国财*部内部控制标准委员会咨询专家。池先生目前亦任职于若干学术及专业机构，包括自二零一四年起担任中国会计学会内部控制专业委员会委员及自二零一八年三月起担任中国审计学会审计教育分会理事。池先生于二零一四年十一月获授中国财*部全国会计学术领军人才。池先生分别于二零零八年一月及二零零五年四月取得厦门大学工商管理博士后学位及东北财经大学管理学（会计学）博士学位。
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王隽先生
王隽先生，58岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾29年经验。王先生自二零零九年二月起执业于北京大成律师事务所。彼于二零零零年四月至二零零九年二月执业于北京市建元律师事务所。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国*法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。
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黄海波先生
黄海波先生，65岁，于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾35年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系（二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院）先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年，彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司）的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长，自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月起担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位，于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。
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王松林先生
王松林先生，68岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于中国汽车业拥有逾40年经验。王先生自二零零零年至二零一一年担任北京中汽京田汽车贸易有限公司董事长、自二零零五年五月至二零一一年三月担任北京国机隆盛汽车有限公司董事长、自二零零七年八月至二零一二年三月担任北京国机丰盛汽车有限公司董事长及自二零零九年七月至二零一零年九月担任长沙汽电汽车零部件有限公司董事长。彼曾担任中国汽车工业总公司副总裁及中国机械工业集团有限公司副总裁。王先生自二零一六年十一月起担任浙江美力科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）的独立董事。自二零一六年十二月至二零二零年一月，彼担任中国汽车工程研究院股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零一一年十月至二零一四年二月，彼担任国机汽车股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零零五年六月至二零一二年四月，彼担任联交所上市公司广州汽车集团股份有限公司之非执行董事。自二零零四年六月至二零一一年十二月，王先生担任中国机械工业集团有限公司的副总经理。自一九九八年八月至二零零零年六月，彼担任中国汽车工业进出口总公司的*组*兼副总经理。彼曾担任中国汽车工业协会副会长以及中国汽车工程学会第七届常务理事会副理事长及中国汽车人才研究会理事会副理事长。王先生于一九七八年九月获得哈尔滨工业大学铸造工艺及设备专业毕业证书，后于一九九五年四月获得哈尔滨工业大学技术经济专业硕士研究生毕业证书。
董事会辖下委员会
审核委员会
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池国华先生
池国华先生，45岁，于二零一二年十一月二十二日获委任为本公司独立非执行董事。彼为中国注册会计师（非执业会员）。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于东北财经大学会计学院先后任职助教、讲师、副教授及教授。自二零一三年一月一日起，彼获东北财经大学聘任为财务管理专业的博士生导师。池先生自二零一七年十一月起于南京审计大学担任审计科学研究院副院长，自二零一八年十一月起担任南京审计大学中内协内部审计学院院长。此外，池先生自二零一六年五月起兼任浙江新农化工股份有限公司独立董事，自二零一七年九月起兼任江苏省惠隆资产管理有限公司外部董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月担任深圳证券交易所上市公司大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月担任沈阳机床（集团）有限公司战略投资部部长，自二零零六年三月至二零零七年三月担任沈阳机床（集团）有限公司财务顾问。彼自二零一七年二月起为中国财*部内部控制标准委员会咨询专家。池先生目前亦任职于若干学术及专业机构，包括自二零一四年起担任中国会计学会内部控制专业委员会委员及自二零一八年三月起担任中国审计学会审计教育分会理事。池先生于二零一四年十一月获授中国财*部全国会计学术领军人才。池先生分别于二零零八年一月及二零零五年四月取得厦门大学工商管理博士后学位及东北财经大学管理学（会计学）博士学位。
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王隽先生
王隽先生，58岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾29年经验。王先生自二零零九年二月起执业于北京大成律师事务所。彼于二零零零年四月至二零零九年二月执业于北京市建元律师事务所。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国*法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。
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黄海波先生
黄海波先生，65岁，于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾35年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系（二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院）先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年，彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司）的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长，自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月起担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位，于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。
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王松林先生
王松林先生，68岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于中国汽车业拥有逾40年经验。王先生自二零零零年至二零一一年担任北京中汽京田汽车贸易有限公司董事长、自二零零五年五月至二零一一年三月担任北京国机隆盛汽车有限公司董事长、自二零零七年八月至二零一二年三月担任北京国机丰盛汽车有限公司董事长及自二零零九年七月至二零一零年九月担任长沙汽电汽车零部件有限公司董事长。彼曾担任中国汽车工业总公司副总裁及中国机械工业集团有限公司副总裁。王先生自二零一六年十一月起担任浙江美力科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）的独立董事。自二零一六年十二月至二零二零年一月，彼担任中国汽车工程研究院股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零一一年十月至二零一四年二月，彼担任国机汽车股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零零五年六月至二零一二年四月，彼担任联交所上市公司广州汽车集团股份有限公司之非执行董事。自二零零四年六月至二零一一年十二月，王先生担任中国机械工业集团有限公司的副总经理。自一九九八年八月至二零零零年六月，彼担任中国汽车工业进出口总公司的*组*兼副总经理。彼曾担任中国汽车工业协会副会长以及中国汽车工程学会第七届常务理事会副理事长及中国汽车人才研究会理事会副理事长。王先生于一九七八年九月获得哈尔滨工业大学铸造工艺及设备专业毕业证书，后于一九九五年四月获得哈尔滨工业大学技术经济专业硕士研究生毕业证书。
薪酬委员会
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吴小安先生
吴小安先生，58岁，本公司*，于二零一一年三月十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾25年经验，主要负责本集团的整体战略规划及业务发展。自一九九八年四月至二零一六年九月，吴先生曾任南邦投资有限公司之董事。自一九九八年四月至二零零五年九月及自二零一一年七月至二零一六年十一月，彼担任绵阳新晨动力机械有限公司（「绵阳新晨」）之董事。彼自二零一一年二月起一直担任华晨投资控股有限公司之董事。自二零零二年起，吴先生在华晨中国汽车控股有限公司（「华晨中国」，一间于联交所主板上市之公司（股份代号：1114））先后担任多个职位，包括自二零零二年六月起担任华晨中国之*、自一九九四年一月起担任执行董事以及于一九九四年一月至二零零二年六月担任副*兼财务总监。吴先生亦自二零零二年十月起担任华晨汽车集团控股有限公司（「华晨」）之董事及自二零零三年五月起担任华晨宝马汽车有限公司之*。自一九九四年一月至二零一六年八月，彼曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司之董事。彼于一九八八年至一九九三年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于一九八五年获得北京外国语学院（现称北京外国语大学）文学士学位，其后于一九九二年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。
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王隽先生
王隽先生，58岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾29年经验。王先生自二零零九年二月起执业于北京大成律师事务所。彼于二零零零年四月至二零零九年二月执业于北京市建元律师事务所。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国*法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。
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黄海波先生
黄海波先生，65岁，于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾35年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系（二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院）先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年，彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司）的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长，自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月起担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位，于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。
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王松林先生
王松林先生，68岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于中国汽车业拥有逾40年经验。王先生自二零零零年至二零一一年担任北京中汽京田汽车贸易有限公司董事长、自二零零五年五月至二零一一年三月担任北京国机隆盛汽车有限公司董事长、自二零零七年八月至二零一二年三月担任北京国机丰盛汽车有限公司董事长及自二零零九年七月至二零一零年九月担任长沙汽电汽车零部件有限公司董事长。彼曾担任中国汽车工业总公司副总裁及中国机械工业集团有限公司副总裁。王先生自二零一六年十一月起担任浙江美力科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）的独立董事。自二零一六年十二月至二零二零年一月，彼担任中国汽车工程研究院股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零一一年十月至二零一四年二月，彼担任国机汽车股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零零五年六月至二零一二年四月，彼担任联交所上市公司广州汽车集团股份有限公司之非执行董事。自二零零四年六月至二零一一年十二月，王先生担任中国机械工业集团有限公司的副总经理。自一九九八年八月至二零零零年六月，彼担任中国汽车工业进出口总公司的*组*兼副总经理。彼曾担任中国汽车工业协会副会长以及中国汽车工程学会第七届常务理事会副理事长及中国汽车人才研究会理事会副理事长。王先生于一九七八年九月获得哈尔滨工业大学铸造工艺及设备专业毕业证书，后于一九九五年四月获得哈尔滨工业大学技术经济专业硕士研究生毕业证书。
提名委员会
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吴小安先生
吴小安先生，58岁，本公司*，于二零一一年三月十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾25年经验，主要负责本集团的整体战略规划及业务发展。自一九九八年四月至二零一六年九月，吴先生曾任南邦投资有限公司之董事。自一九九八年四月至二零零五年九月及自二零一一年七月至二零一六年十一月，彼担任绵阳新晨动力机械有限公司（「绵阳新晨」）之董事。彼自二零一一年二月起一直担任华晨投资控股有限公司之董事。自二零零二年起，吴先生在华晨中国汽车控股有限公司（「华晨中国」，一间于联交所主板上市之公司（股份代号：1114））先后担任多个职位，包括自二零零二年六月起担任华晨中国之*、自一九九四年一月起担任执行董事以及于一九九四年一月至二零零二年六月担任副*兼财务总监。吴先生亦自二零零二年十月起担任华晨汽车集团控股有限公司（「华晨」）之董事及自二零零三年五月起担任华晨宝马汽车有限公司之*。自一九九四年一月至二零一六年八月，彼曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司之董事。彼于一九八八年至一九九三年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于一九八五年获得北京外国语学院（现称北京外国语大学）文学士学位，其后于一九九二年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。
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王隽先生
王隽先生，58岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾29年经验。王先生自二零零九年二月起执业于北京大成律师事务所。彼于二零零零年四月至二零零九年二月执业于北京市建元律师事务所。一九八七年九月至二零零零年三月，彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月，彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国*法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。
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黄海波先生
黄海波先生，65岁，于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事，二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾35年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系（二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院）先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年，彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司）的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长，自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月起担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位，于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。
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王松林先生
王松林先生，68岁，于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于中国汽车业拥有逾40年经验。王先生自二零零零年至二零一一年担任北京中汽京田汽车贸易有限公司董事长、自二零零五年五月至二零一一年三月担任北京国机隆盛汽车有限公司董事长、自二零零七年八月至二零一二年三月担任北京国机丰盛汽车有限公司董事长及自二零零九年七月至二零一零年九月担任长沙汽电汽车零部件有限公司董事长。彼曾担任中国汽车工业总公司副总裁及中国机械工业集团有限公司副总裁。王先生自二零一六年十一月起担任浙江美力科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）的独立董事。自二零一六年十二月至二零二零年一月，彼担任中国汽车工程研究院股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零一一年十月至二零一四年二月，彼担任国机汽车股份有限公司（上海证券交易所上市公司）的董事。自二零零五年六月至二零一二年四月，彼担任联交所上市公司广州汽车集团股份有限公司之非执行董事。自二零零四年六月至二零一一年十二月，王先生担任中国机械工业集团有限公司的副总经理。自一九九八年八月至二零零零年六月，彼担任中国汽车工业进出口总公司的*组*兼副总经理。彼曾担任中国汽车工业协会副会长以及中国汽车工程学会第七届常务理事会副理事长及中国汽车人才研究会理事会副理事长。王先生于一九七八年九月获得哈尔滨工业大学铸造工艺及设备专业毕业证书，后于一九九五年四月获得哈尔滨工业大学技术经济专业硕士研究生毕业证书。
